青岛港内矿产融资骗贷风波继续发酵，涉事主角陆续浮出水面。继青岛德诚贸易有限公司之后，中信资源确认也牵涉库存调查事件。而随着卷入事件的主角不断增多，事件仍处于不断发酵中。
记者从多家外资银行处核实，该事件也导致了不少外资银行目前对于此项业务的态度已经转变为“只收不贷”。
涉案主角“浮出水面”
据路透社报道，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。而有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。
本次风波中的“德诚矿业”是德正资源全资子公司，由德正资源出资8.5亿元设立。
与此同时，中信集团旗下中信资源也于6月10日发布公告确认，集团的进出口商品业务有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜，有关调查或会影响集团。中信资源称，已于6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。青岛港的有关单位已收到通知协助执行该查封令。
另据了解，青岛港被调查的铜铝库存的其中一个货主是万向集团旗下的万向资源。而刚公告涉入青岛港调查事件的中信旗下澳大利亚子公司，以及传闻中的“货主”万向资源（新加坡）有限公司，都是杰正投资集团的主要客户。
一家国有大行青岛地区分支机构知情人士对记者透露，此次事件涉足青岛港贸易融资业务的两家银行贷款额度粗略核算分别达到40亿元与10亿元左右。但具体数额，还需逐笔核查确认。而整个事件日照银行也有不小的贷款额度，该行正摸底调查贷款规模与港口抵押货物量是否相符，并开始厘清个别可疑贷款的经办人责任。“目前，针对此事件，青岛的大部分银行内部已经下达‘禁口令’。”这位人士坦言。
外资银行目前大多“只收不贷”
而随着事件的不断发酵，记者了解到，包括花旗集团、渣打集团、南非标准银行、荷兰银行、法国巴黎银行和法国外贸银行等部分外资行也被卷入其中。目前，外资行普遍担心其金属融资业务收回贷款的风险提高，一些外资和中资银行也申请了类似的法庭查封令，试图获得抵押品。
记者日前从包括渣打、汇丰、东亚、花旗、星展、华侨、大华等银行获悉，目前，各家银行都启动了相应的紧急排查，大部分银行对于这项业务的态度是“只收不贷”，还有些外资行称在该业务上原先就没有很大的业务量，所以影响不大。
渣打银行在接受记者采访时表示，已注意到并关注目前中国大宗商品融资的一些事件，但大宗商品融资是渣打银行的一项重点业务，还将持续为客户提供支持，为客户提供支持的承诺不变。渣打银行大宗商品部人士告诉记者，事实上目前这项业务还在进行中，但渣打的态度是“只收不贷”。
此外，这位人士还透露，渣打银行目前已经联系了他们的客户，要求客户把部分金属库存转移至运营商直接拥有的仓库，而非第三方租赁的仓库。对此，渣打银行也称，已要求客户转移库存，该行在电子邮件声明中称，围绕商品融资中国目前出现了一些问题，该行正在监控进展。
花旗银行日前在接受记者采访时表示，短期内可能不会对该事件发表任何评论，但可以肯定的是，该行在中国的大宗商品融资业务仍在正常运作。同时，东亚银行、星展银行、华侨银行也对记者坦称，未与青岛港开展任何授信业务，而其金属融资相关业务未受近期事件影响。
同时，青岛港骗贷事件的影响正在向外扩散。记者采访上港集团(行情,问诊)相关负责人时了解到，青岛港事件被曝出以后，上港集团也进行了积极的排查，目前尚未查出任何风险。而一家外资行的大宗商品融资主管也表示，目前，虽无迹象显示这种行为扩散到其他领域，但大多数银行仍担心风险蔓延。
0
顶一下0
踩一下
