据新华社报道，公安部统一部署，将对国内多个大宗商品交易场所进行突击检查，范围涉及多个省市。并且与以往不同，此次检查不是由公安部经侦部门联合相关监管部门展开，而是由刑侦部门牵头，进行突击检查，显示其打击力度强大。
一位现货市场人士表示，此次由经侦部门主导，“更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易，就是冲着白银市场去的。”
此前消息称，在5月27日和28日两天，已经有近30家交易所受到调查，不仅仅在白银业务，某些交易所的网站出现登录异常，而受到调查原因基本都是使用过某第三方支付公司的交易场所。
中国采购物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会一位负责人告诉记者，其最近也从行业内听说了此事，但是此次调查的范围集中在特定领域，并不是针对全行业的检查。
一位参与行业政策制定的专家分析，主管部门对交易所按照属性有三种分类，第一是完全的现货交易中心，这类平台原先是作为货运集转地的，完全服务于实体经济，是国家鼓励发展的交易中心。第二种是做中远期交易的，属于类期货交易所。第三类是完全由投资客资金炒作的交易平台，这一类交易所就是目前要检查的对象。
上述专家告诉记者，目前全国有运营资质的现货期货交易平台一共有600多家，在运营的有300家，勉强能够维持的只有93家。中国不锈钢交易所、华东大宗商品交易中心等多家大型交易所均表示没有接到检查通知。一位交易所负责人向记者表示，目前白银市场上，手续费和保证金的不合理是很大的问题。目前除了白银以外，农产品(行情,问诊)也是需要整顿的一个领域，由于交割困难，农产品往往易受操控。
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